Operação investiga sonegação fiscal e lavagem no setor farmacêutico em 3 estados

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo deflagrou nesta quinta-feira (1º) a 2ª fase da Operação Monte Cristo, contra sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por empresas do setor farmacêutico. A ação é realizada em 32 cidades de São Paulo, além de Minas Gerais e Goiás. Em um dos endereços em SP, os agentes encontraram um gaveteiro com R$ 5 milhões em espécie. ]Em outro local, mais dinheiro em espécie foi encontrado. O total deve ser de mais de R$ 12 milhões. São cumpridos 88 mandados de busca e apreensão em endereços empresariais e residenciais de pessoas ligadas a esquemas identificados em 10 cidades na capital paulista e Grande SP, e nas regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília, Piracicaba e Campinas, e nos estados de MG e GO.

Além dos mandados, também foi autorizado o sequestro de 17 imóveis. As fraudes seriam cometidas por grupos empresariais responsáveis pela distribuição de medicamentos no estado de São Paulo e pelo comércio varejista, a partir de redes de farmácias. Autoridades estimam que o esquema teria causado um prejuízo de cerca de R$ 10 bilhões aos cofres estaduais e federais nos últimos 6 anos.

Os alvos são as distribuidoras de medicamentos Medicamental, Navarro, Dismed, TFarma e Divamed, as redes varejistas Bifarma e Campeã, e a associação de distribuidores Abradilan.

A investigação começou há três anos, com a deflagração da 1ª fase da Operação Monte Cristo. Na ocasião, o alvo era a rede de farmácias Farma Conde, da região do Vale do Paraíba.

Na ocasião, foram firmados acordo de delação premiada com alguns dos investigados, os quais renderam confissões e pagamentos de débitos fiscais estaduais e federais de aproximadamente R$ 340 milhões.

De acordo com os colaboradores, diversos grupos criminosos implementaram mecanismos de fraude fiscal no segmento farmacêutico, com a aquisição de produtos de uma empresa com sede em Goiás e a utilização de distribuidoras paulistas de medicamentos atacadistas interpostas – algumas de fachada –, encarregadas de recolher o ICMS devido por antecipação tributária na entrada da mercadoria no território paulista.